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                                                                                  欢迎光临北京凯尔瑞电信电力有限公司!                                           真人888集团,真人888官方网站,真人888官方网站送28

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                                                                                  作者:真人888官方网站送28  发布时间:2018-05-23 10:06  点击:8141

                                                                                  北汽福田汽车股份有限公司

                                                                                  201 7 年年度股东大会集会会议资料 股票简称:福田汽车 股票代码: 600166

                                                                                  2018 年 5 月·北京

                                                                                  目 录

                                                                                  议案一、 关于 2017 年度董事会事变陈诉的议案

                                                                                  议案二、 关于 2017 年度监事会事变陈诉的议案

                                                                                  议案三、 关于 2017 年度财政决算陈诉的议案

                                                                                  议案四、 关于 2017 年度利润分派方案的议案

                                                                                  议案五、 关于 2017 年度公积金转增股本方案的议案 议案六、 关于董事会授权司理部分 2018 年度银行融资授信额度的议案

                                                                                  议案七、 关于 2018 年度包管打算的议案

                                                                                  议案八、 关于 2018 年度关联买卖营业的议案

                                                                                  议案九、 关于公司召募资金存放与现实行使环境的专项陈诉的议案

                                                                                  议案十、 关于续聘致同管帐师事宜所接受公司财政审计机构的议案

                                                                                  议案十一、 关于续聘致同管帐师事宜所接受公司内控审计机构的议案

                                                                                  议案十二、 关于 2018 年度独立董事用度预算的议案 议案十三、 关于推举萧枭同道为董事的议案

                                                                                  议案十四、 2017 年度独立董事述职陈诉

                                                                                  议案一 :

                                                                                  北汽福田汽车股份有限公司

                                                                                  2017 年度董事会事变陈诉

                                                                                  列位股东:

                                                                                  2017 年,环球经济进入修复性增添阶段,经济增速到达 3.7%。当前,环球新一轮科技革命和财富革命正在鼓起,增添动能面对深刻转变。在“一带一起”倡议的助推下,中国经济也产生了转折。 2017 年,中国经济首要聚焦于去产能、打破中等收入陷阱,实现整年经济增速 6.9%。

                                                                                  2017 年, 中国汽车行颐魅整体销量增速放缓,降落至 3%, 存量竞争的期间已经到来。 市场齐集度继承晋升,大企业在资源、市场方面的上风越发明明; 新能源汽车成长势头强劲,自主品牌加速转型进级步骤且市场份额一连进步, 造车新权势澎湃澎拜。

                                                                                  2017 年, 福田汽车全面落实布局调解,推进手段建树, 整年贩卖汽车 60 万辆(含福田戴姆勒中重卡 11.4 万辆), 实现业务收入 517.1 亿元,利润 0.47 亿元。

                                                                                  2017 年, 公司取得的以下几方面后果是值得必定的:

                                                                                  第一,销量不变增添,蕴蓄了雄厚的品牌资产。在社会各界的支持下,福田汽车 21 年累计实现销量 800 万辆。 2017 年,福田汽车累计实现销量 60 万辆,同 比增添 13%。 与此同时,由天下品牌尝试室宣布的 2017 年中国品牌代价榜单,福田汽车以 1125.78 亿元的品牌代价稳居商用车行业第一,自 2005 年至今已持续十三年一连领跑中国商用车行业。

                                                                                  第二,产物布局进级成效明显,乘用车营业初见成效。 跟着商用车客户布局进级步骤加速,福田汽车近几年强项按 “天下尺度、中端产物 ” 的尺度完成产物开拓与转型进级。 2017 年中高端产物比重到达 63%, EST 超等重卡、 M4 超等中轻卡等产物开拓根基实现了中高端产物平台机关,布局调解结果明明。乘用车营业开拓根基完成, 2017 年乘用车销量稳步晋升, 获得了市场的承认与尊重。

                                                                                  第三,环球化计谋加快推进, 国际化营业一往无前。外洋营业计谋方针明晰并有序推进, 在环球 20 多个国度设有 KD 工场,包围环球 110 个营销市场和处事收集。2017 年外洋销量实现 6. 3 万辆, 占比进步至 1 1%, 持续五年保持中国商用车出口第一。

                                                                                  其它,福田汽车在合伙营业、新能源营业、技能中心手段建树、家产 4.0 智能工场建树、汽车金融营业开辟等方面,都取得了精采后果,蕴蓄了富厚的履历,作育了雄厚的人才步队,为将来可一连成长奠基了坚硬的基本。

                                                                                  作为福田汽车的董事长,我代表董事会对司理部分、宽大员工取得的后果暗示钦佩,同时也向在座的全体董事、监事在 2017 年给以福田汽车的大力大举支持暗示感激!

                                                                                  下面,我就 2017 年董事会事变开展环境及 2018 年岁情打算布置作如下陈诉:

                                                                                  第一部门 2017 年董事会事变环境及总结

                                                                                  一、董事会职员根基环境

                                                                                  1、截至 2017 年 12 月 31 日,公司任职董工作况简介

                                                                                  序号 姓 名 职 务 年数 任期起止日(第七届)

                                                                                  1 张夕勇 董事长 54 2016-11-24~2019-11-23

                                                                                  (2017-11-2 当选董事长)

                                                                                  2 巩月琼 董事、总司理 41 2017-11-21~2019-11-23

                                                                                  3 吕睿智 董事 44 2016-11-24~2019-11-23

                                                                                  4 尚元贤 董事 51 2016-11-24~2019-11-23

                                                                                  5 张建勇 董事 41 2016-11-24~2019-11-23

                                                                                  6 陈 宝 董事 55 2016-11-24~2019-11-23

                                                                                  7 徐利民 董事 59 2017-11-21~2019-11-23

                                                                                  8 邱银富 董事 50 2016-11-24~2019-11-23

                                                                                  9 陈忠义 董事 65 2016-11-24~2019-11-23

                                                                                  10 张 泉 董事 54 2016-11-24~2019-11-23

                                                                                  11 高德步 独立董事 62 2016-11-24~2019-11-23

                                                                                  12 董一鸣 独立董事 45 2016-11-24~2019-11-23

                                                                                  13 马 萍 独立董事 53 2016-11-24~2019-11-23

                                                                                  14 晏 成 独立董事 39 2016-11-24~2019-11-23

                                                                                  15 谢 玮 独立董事 46 2016-11-24~2019-11-23

                                                                                  16 王珠林 独立董事 52 2017-9-21~2019-11-23

                                                                                  17 陈青山 职工代表董事 44 2017-11-2~2019-11-23

                                                                                  2、陈诉期内董事务换环境

                                                                                  2017 年 9 月 21 日, 福田汽车 2017 年第一次姑且股东大会审议通过了《关于调解独立董事的议案》: 推举王珠林老师为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会独立董事, 唐密似密斯不再接受北汽福田汽车股份有限公司独立董事。

                                                                                  2017 年 11 月 2 日, 福田汽车四届四次职工代表大会推举陈青山 同道为北汽福田汽车股份有限公司职工代表董事,巩月琼同道不再接受北汽福田汽车股份有限公司 职工代表董事。

                                                                                  2017 年 11 月 2 日 ,福田汽车董事会审议通过了《关于赞成王金玉同道辞去董事、 总司理职务的议案》以及 《关于调解第七届董事会董事长及董事的系列议案》: 赞成 王金玉同道辞去北汽福田汽车股份有限公司董事、 总司理职务; 赞成徐和谊同道不 再接受北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事长, 推举张夕勇同道接受北汽 福田汽车股份有限公司第七届董事会董事长。

                                                                                  2017 年 11 月 21 日 ,福田汽车 2017 年第二次姑且股东大会审议通过了 《关于同 意徐和谊同道不再接受第七届董事会董事职务的议案》及《关于推举巩月琼同道、 徐利民同道为第七届董事会董事的议案》:赞成徐和谊同道不再接受第七届董事会董 事职务; 推举巩月琼同道、徐利民同道为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会 董事。

                                                                                  3、陈诉期内聘用或解聘高级打点职员的环境

                                                                                  2017 年 5 月 19 日,福田汽车董事会审议通过了《关于聘用宋术山同道为副总经 理的议案》: 聘用宋术山同道为北汽福田汽车股份有限公司副总司理。